Стало известно, что Центральный Банк Российской Федерации может в ближайшее время приостановить работу наиболее крупных каналов вывода капитала из страны. Стоит отметить, что эта новость в сети Интернет появилась после того, как Центральный банк опубликовал определенные рекомендации, связанные с повышением внимания к конкретным операциям клиентов. Кроме этого, данные рекомендации являются достаточно важными для банков, депозитариев, а также брокеров.
В данном документе специалисты центрального банка описывают определенные схемы вывода капиталов из Российской Федерации при помощи сделок, связанных с ценными бумагами. Самое главное, что эти рекомендации помогут участникам финансовых рынков вовремя выявить рискованные операции, которые могут быть с легкостью связаны с мошенниками.
Более конкретную информацию о схемах вывода капиталов Вы без проблем сможете найти в сети Интернет на различных ресурсах, связанных с финансовым рынком страны и не только. На сегодняшний день, главный банк страны рекомендует финансовым компаниям требовать документы, которые подтверждают факт подписания ценных бумаг тем способом, который описан Центральным Банком России.
Кроме этого, Центральный банк предоставляет к Вашему вниманию несколько признаков подозрительных контрагентов: та или иная компания провела массовую регистрацию по адресу, компании нет по конкретному адресу, размер уставного капитала является равным и т.д.
Не секрет, что сегодня на территории страны проходит достаточно много операций, связанных с отмыванием крупных сумм денег. Все эти операции проходят очень быстро, поэтому отследить их достаточно сложно. Если говорить о названных рекомендациях Центрального Банка России, то они вступят в силу со 2 августа текущего года. Специалисты утверждают, что если данные рекомендации не будут выполнены, значит будут проходить соответствующие проверки. Эти проверки могут с легкостью привести к отзыву лицензии. Согласно данным 2014 года, отток капитала из страны составил около 150 млрд. долларов.
В центре Москвы произошла массовая драка: погиб один человек
В центральной части Москвы произошла массовая потасовка, в итоге бойни погиб мужчина. Причиной смерти названо большое количество травм несовместимых с жизнью. Прибывшей ...
Сеть магазинов в Москве серьезно нарушает санитарные нормы
Совсем недавно была произведена проверка сети магазинов «Ашан» в Москве и области, в результате чего были обнаружены серьезные нарушения в производстве и хранении продуктов ...
Официальный Киев не может удовлетворить запросы Варшавы в отношении дополнительного объема электричества
На сегодняшний Польша продолжает испытывать серьезные трудности с поставками электричества, и по этой причине обратилась за помощью к своим прямым поставщикам. С особой ...
США приняли решение депортировать чиновника, обвиняемого в преступной деятельности в КНР
Высокопоставленный чиновник из КНР, бежавший в США еще четырнадцать лет назад, был выдан китайским властям. Это не единственны встречный шаг Соединенных Штатов за последнее ...
Новости ЕГЭ: последние изменения
Содержание1 «Президентское сочинение»2 На иностранных языках придется говорить3 Открытый банк заданий4 Изменения процедуры Текущий учебный год принесет некоторые ...
